浙江东阳农村商业银行股份有限公司各位股东：

　　根据《浙江东阳农村商业银行股份有限公司章程》规定，决定召开浙江东阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“东阳农商银行”）2022年度股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议时间

　　2023年4月27日下午2:00，会期半天。

　　二、会议地点

　　东阳农商银行总行五楼会议室（东阳市双岘路18号）。

　　三、召开方式

　　现场会议。

　　四、会议内容

　　（一）审议《东阳农商银行2022年度董事会工作报告（草案）》；

　　（二）审议《东阳农商银行2022年度监事会工作报告（草案）》；

　　（三）审议《东阳农商银行2022年度财务决算和2023年度财务预算方案（草案）》；

　　（四）审议《东阳农商银行2022年度利润分配方案（草案）》；

　　（五）审议《关于变更注册资本的议案（草案）》

　　（六）审议《关于修改章程的议案（草案）》；

　　（七）审议《关于修改股东大会议事规则的议案（草案）》；

　　（八）审议《关于修改董事会议事规则的议案（草案）》；

　　（九）审议《关于修改监事会议事规则的议案（草案）》；

　　（十）审议《关于东阳农商银行聘请中介机构开展2023年度会计报表审计工作的方案（草案）》；

　　（十一）审议《关于东阳农商银行董事监事履职评价办法的议案（草案）》；

　　（十二）审议《关于东阳农商银行董事监事薪酬方案的议案（草案）》；

　　（十三）审议《关于东阳农商银行大额捐赠的议案（草案）》。

　　五、书面报告内容

　　（一）报告独立董事2022年度履职情况；

　　（二）报告东阳农商银行2022年度“三农”和小微金融服务工作情况；

　　（三）报告东阳农商银行2022年度关联交易管理制度执行及关联交易情况；

　　（四）报告东阳农商银行2022年度大股东评估情况。

　　六、参会人员

　　（一）凡东阳农商银行的股东均有权出席本次股东大会。如股东本人不能亲自出席会议的，可以书面委托代理人代为出席和表决，否则视为弃权；

　　（二）本行董事、监事、高级管理人员；

　　（三）大会见证律师。

　　七、会议登记

　　（一）登记时间

　　2023年4月20日至4月21日（上午8：30-11：30，下午1：30-5：00）。

　　（二）登记地址

　　所在支行（部）。

　　（三）登记手续

　　1.股东参加会议请进行预先登记。出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

　　2.企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持该企业营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书、法定代表人的身份证复印件及本人身份证办理登记。

　　八、出席及签到

　　请参加会议的股东及其代理人或授权代表于2023年4月27日下午1：30前到达会场办理签到手续并参加会议：1：30—2：00为集中审阅材料时间，2：00正式开会。

　　（一）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议；

　　（二）法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章），授权委托书（适用于授权代表）及法定代表人（或授权代表）身份证办理签到手续并参加会议；

　　（三）由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员，将不能出席会议并进行表决。

　　九、联系人及电话

　　联系人：张锋；

　　地  址：东阳市双岘路18号，东阳农商银行总行七楼董事会办公室；

　　电  话：（0579）86647527。

　　十、法律咨询

　　浙江金奥律师事务所。

　　十一、其他事项

　　（一）本公告在《东阳日报》和东阳农商银行微信公众号公布；

　　（二）与会股东的交通、食宿等费用自理；

　　（三）本着节俭办行的原则，东阳农商银行股东大会不发放礼物和会议补贴；

　　（四）时间、地点若有变动将另行通知；

　　（五）本次会议须现场表决，各位股东如需提前审阅会议材料，可于2023年4月17日至4月21日（上午8：30-11：30，下午1：30-5：00），至东阳农商银行总行董事会办公室审阅。

　　浙江东阳农村商业银行股份有限公司

　　二〇二三年四月七日